O Fórum de Responsáveis pela Conformidade dos Estados Membros do GIABA (COFGMS) é uma associação de profissionais de conformidade das várias Entidades de Comunicação dos Estados membros do Grupo de Ação Intergovernamental contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental (GIABA), registada como Organização Sem Fins Lucrativos limitada por garantia em Lagos – Nigéria e Acra, Gana, com um escritório operacional em Lagos, com a Visão “ser um grupo impulsionado por um compromisso partilhado com as melhores práticas internacionais em matéria de conformidade”.
O Fórum é uma iniciativa do GIABA e faz parte dos seus esforços contínuos para reforçar a colaboração entre as Instituições Participantes na implementação efectiva de medidas preventivas de combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação (AML/CFT/CFP) na sua região.
Tendo em conta o que precede, convidamos apresentadores voluntários a contribuírem para a nossa Série de Webinars Mensais, uma plataforma dedicada ao avanço das práticas de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT) em toda a região. Os pormenores são os seguintes:
Quem pode apresentar?
Acolhemos profissionais experientes com conhecimentos profundos em:
- Gestão do risco de conformidade
- Quadros AML/CFT
- Obrigações regulamentares de comunicação
- Ameaças emergentes (por exemplo, criptografia, riscos fintech)
- Sanções, PEPs, melhores práticas KYC/EDD
- Desenvolvimentos regulamentares regionais e muito mais
Formato de apresentação:
- Contribuição pro bono (voluntária)
- 30-45 minutos de apresentação + perguntas e respostas
- Sessão virtual (via Zoom ou Teams)
- Público-alvo: Responsáveis pela conformidade, reguladores e partes interessadas em toda a África Ocidental
Porquê ser voluntário?
- Partilhar conhecimentos e contribuir para a comunidade de conformidade
- Aumentar a visibilidade junto dos profissionais e instituições regionais
- Apoiar o reforço das capacidades e a excelência no domínio da LBC/CFT
Se estiver interessado ou quiser nomear alguém, envie-nos um e-mail para contact@cofgms.com com:
- O seu nome completo
- Área(s) de especialização
- Breve biografia profissional ou perfil do LinkedIn
- Tema(s) proposto(s)
Estamos ansiosos por colaborar consigo à medida que continuamos a construir uma rede de conformidade forte, informada e interligada nos estados membros do GIABA.
Cordiais saudações, Akokofe Festus Aisagbonhi, Exec. Secretário, COFGMS
