A participação no fórum está aberta a todos os responsáveis pela conformidade das entidades declarantes dos Estados membros do GIABA.
Estão disponíveis três categorias de membros: Individual, DNFPB e Empresarial.
DNFBP
Membro Associado
Exemplos de empresas e profissões não financeiras designadas (DNFBP) são os advogados, contabilistas, auditores, etc
Nota: Os membros são obrigados a pagar as seguintes quotas anuais.
- Indivíduos – Membro Associado | $50/ano
- DNFBPs – Membro Associado (Exemplos de empresas e profissões não financeiras designadas (DNFBPs) são os advogados, contabilistas, auditores, etc) | $200/ano
- Corporações – Membro Associado (Exemplo: Instituições financeiras) | $500/ano
Benefícios da adesão individual
A adesão individual ao COFGMS apoia o seu desenvolvimento profissional, proporcionando-lhe formação contínua, acesso às informações mais recentes sobre novos desenvolvimentos, tendências emergentes, tipologias de AML/CTF e outras questões relacionadas com a conformidade, bem como as mais recentes alterações à legislação e regulamentação e oportunidades de estabelecimento de contactos.
A adesão individual ao COFGMS inclui:
- Acesso a webinars gratuitos em direto
- Acesso ilimitado à biblioteca de webinars do COFGMS de webinars anteriores
- Acesso ao boletim informativo eletrónico trimestral do COFGMS
- Acesso aos documentos do COFGMS sobre investigação e questões emergentes relativas aos Estados membros do GIABA
- Acesso atempado a publicações de normas internacionais e boas práticas por parte das entidades e autoridades competentes em matéria de conformidade
- Acesso a uma rede comunitária, que liga os profissionais de conformidade de todas as entidades declarantes de AML/CTF e outros assuntos relacionados com a conformidade
Benefícios de ser membro da DNFBP
A adesão ao COFGMS DNFBP apoia o seu desenvolvimento profissional ou a sua empresa, proporcionando-lhe formação contínua, acesso às informações mais recentes sobre novos desenvolvimentos, tendências emergentes, tipologias de AML/CTF e outras questões relacionadas com a conformidade, bem como as últimas alterações às leis e regulamentos e a sua interpretação pelas autoridades e reguladores, ajudando-o assim a si ou à sua empresa a cumprir os requisitos regulamentares, a aumentar a eficácia e a otimizar o orçamento de formação.
Os membros do DNFBP do COFGMS incluem:
- Acesso a webinars gratuitos em direto
- Acesso ilimitado à biblioteca de webinars do COFGMS de webinars anteriores
- Acesso ao boletim informativo eletrónico trimestral do COFGMS
- Acesso aos documentos do COFGMS sobre investigação e questões emergentes relativas aos Estados membros do GIABA
- Acesso atempado a publicações de normas internacionais e boas práticas por parte das entidades e autoridades competentes em matéria de conformidade
- Acesso a uma rede comunitária, que liga os profissionais de conformidade de todas as entidades declarantes de AML/CTF e outros assuntos relacionados com a conformidade
Benefícios da filiação empresarial
A adesão corporativa ao COFGMS apoia o desenvolvimento contínuo da sua equipa com acesso permanente à formação e às informações mais recentes sobre novos desenvolvimentos, tendências emergentes, tipologias AML/CTF e as últimas alterações às leis e regulamentos e à sua interpretação pelas autoridades e reguladores, ajudando assim a sua empresa a cumprir os requisitos regulamentares, a aumentar a eficácia e a otimizar o orçamento de formação.
A filiação corporativa do COFGMS inclui:
- Acesso a webinars gratuitos em direto
- Acesso ilimitado à biblioteca de webinars do COFGMS de webinars anteriores
- Acesso ao boletim informativo eletrónico trimestral do COFGMS
- Acesso aos documentos do COFGMS sobre investigação e questões emergentes relativas aos Estados membros do GIABA
- Acesso atempado a publicações de normas internacionais e boas práticas por parte das entidades e autoridades competentes em matéria de conformidade
- Acesso a uma rede comunitária, que liga os profissionais de conformidade de todas as entidades declarantes de AML/CTF e outros assuntos relacionados com a conformidade
Estados membros do GIABA
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Guiné-Bissau
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República de Cabo Verde
República da Costa do Marfim
República do Gana
República da Guiné
República da Libéria
República do Mali
República do Níger
República do Senegal
República da Serra Leoa
República da Gâmbia
São Tomé e Príncipe
República Togolesa
