O Fórum dos Responsáveis pela Conformidade dos Estados-Membros do GIABA (COFGMS) congratula-se com o recente anúncio do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) de que as seguintes jurisdições saíram com êxito da lista de “Jurisdições sujeitas a um controlo reforçado” (a lista cinzenta):
- Nigéria
- Burkina Faso
Esta decisão foi tomada na sequência da reunião plenária do GAFI de 22-24 de outubro de 2025 e reflecte os progressos significativos que estes países realizaram no reforço dos seus quadros de combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e à proliferação (AML/CFT/CPF).
Importância para a região
Este marco é particularmente significativo para África e para a nossa região de Estados membros do GIABA. Ao saírem da lista cinzenta, estes países demonstram que, com uma reforma e um compromisso sustentados, as jurisdições podem aumentar a eficácia dos seus regimes de conformidade.
Para o COFGMS e os seus membros, a decisão sublinha a importância de um alinhamento contínuo com as normas internacionais AML/CFT/CPF, a cooperação transfronteiriça e uma governação sólida no sector da conformidade.
Reação COFGMS
Em nome da sua rede de profissionais de conformidade em toda a África Ocidental, a COFGMS felicita os governos, as agências reguladoras e as partes interessadas do sector privado dos países que saíram do GIABA. As suas realizações servem de exemplo positivo e devem inspirar esforços semelhantes entre as restantes jurisdições.
O COFGMS reafirma o seu apoio ao reforço das capacidades, à aprendizagem entre pares e ao desenvolvimento profissional para ajudar todos os Estados membros do GIABA a progredir para o mesmo nível de reconhecimento internacional da conformidade.
Olhando para o futuro
Embora esta evolução seja bem-vinda, o COFGMS sublinha que a saída da lista cinzenta não é o fim da viagem, mas sim um marco de progresso. A vigilância contínua, o reforço institucional e a implementação de sistemas sustentáveis continuam a ser essenciais para a comunidade de conformidade. Os ensinamentos retirados destes êxitos podem servir de base às avaliações de risco, às práticas de governação e ao planeamento estratégico das instituições que operam em África ou com África.
Acerca do COFGMS
O Fórum dos Responsáveis pela Conformidade dos Estados Membros do GIABA (COFGMS) é um organismo profissional regional dedicado à promoção da excelência em matéria de AML/CFT/CPF entre os responsáveis pela conformidade e as instituições na África Ocidental. Através de webinars, formação, publicações e trabalho em rede entre pares, o COFGMS apoia o desenvolvimento de ambientes de conformidade sólidos nos seus estados-membros.
Contacto:
Sarah Uzoho
Assistente administrativa do Secretário Executivo
COFGMS
Email: contact@cofgms.com
Sítio Web: www.cofgms.com